Булгартабак-холдинг АД-София

Булгартабак-холдинг АД-София /57B/ свиква ОСА на 11.12.2009 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Граф Игнатиев 62, Административна сграда, при следния дневен ред: – Освобождаване членовете на Надзорния и Управителния Съвет на Дружеството; – Избор на членове на СД, определяне на броя и мандата им. Проект за решение: ОСА избира състав на СД както следва: Иван Биларев, Дочо Карадочев, Георги Костов, Асен Шехов и Румен Порожанов и определя 3 годишен мандат; – Промени в устава на дружеството, свързани с преминаването от двустепенна към едностепенна форма на управление; – Промени в състава на Одитния комитет; – Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Общото събрание взема решение за разпределяне на допълнителна вноска – дивидент за акционерите в размер на 50 на сто от печалбата на дружеството за 2008 г. по годишния финансов отчет след данъчно облагане и отчисленията, направени за фонд „Резервен”, в размер на 10 на сто в съответсквие с чл.246, ал. 2, т.1 от Търговския закон; – При липса на кворум събранието ще се проведе на 30.12.2009 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 27.11.2009 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 25.11.2009 год. Пълния текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството са качени в уеб страницата на Борсата на адрес: http://download.bse-sofia.bg/prospekt/57B-Bulgartabac%20Holding%20AD-Sofia/ Пълния текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството можете да откриете на адрес: http://www.x3news.com