Насрочено е ОСА на КТИ „Съединение“ АД
То ще се проведе на 28.06.2012г. от 12:00 ч. в седалището на дружеството в гр. София, ул. “Клокотница” № 29, ет.7 при следният дневен ред:
1. Приемане на Отчета за дейността на Дружеството през 2011 година.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2011 година;
2. Приемане на Отчета на Директора за връзка с инвеститорите.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;
3. Приемане на докладите на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2011 година на идивидуална и на консолидирана база.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема докладите на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2011 година на идивидуална и на консолидирана база.
4. Одобряване на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 година.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 година.
5. Одобряване на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 година.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 година.
6. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2011 година.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите не разпределя печалба за 2011 г. поради липса на такава.
7. Освобождаване от отговорност на членовете на НС и УС за дейността им през 2011 година.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на НС и УС за дейността им през 2011г.
8. Промяна на фирмата на дружеството.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на фирмата на дружеството от „Корпорация за технологии и иновации Съединение” АД на „Корпорация за технологии и иновации” АД.
9. Промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството от гр.София, ул. „Клокотница”, № 29, ет.7 на гр.Пловдив, бул. „Христо Ботев”, № 27А.
10. Промяна в системата на управление на Дружеството.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за преминаване от двустепенна система на управление (Надзорен и Управителен съвет) на едностепенна система на управление (Съвет на директорите).
11. Определяне броя на членове и състава на Съвета на директорите на Дружеството.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение относно броя на членовете и състава на Съвета на директорите, съгласно направените на ОСА предложения.
12. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да не се заплаща месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.
13. Приемане на нов Устав на Дружеството.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема нов Устав на Дружеството.
14. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2012 година.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Атанаска Георгиева Симеонова, рег. одитор № 55 при ИДЕС за дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2012 година;
15. Разни
Финанси