Счетоводителите ще докладват на ДАНС за съмнителни сделки

Това стана при приемане на второто четене на промени в Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, предде БТА. Въвежда се задължение да се докладва на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавната агенция „Национална сигурност“ и за средствата, за които се подозира, че са свързани или са използвани за терористични актове или от терористични организации и терористи.
Депутатите приеха определение за финансиране на тероризма – прякото или косвеното, незаконното и умишленото предоставяне и/или събиране на парични средства, финансови активи или друго имущество и/или предоставянето на финансови услуги с намерението те да бъдат използвани или със съзнанието, че те ще бъдат използвани – изцяло или частично, за извършване на тероризъм по смисъла на Наказателния кодекс.
Създава се законово изискване ръководителите на компетентните институции – МВР, ДАНС, МФ и ВКП, да приемат съвместна инструкция за организацията на информационния обмен, необходим за осъществяване на целите на този закон.

Финанси