Дойчебанк печелела на гърба на италианските данъкоплатци
Най-голямата германска банка е дала на заем на Monte Paschi около 1.5 млрд. евро през декември 2008 г., чрез сделка, наречена Проект Санторини /бел. ред. малка група гръцки вулканични острови в Егейско море/, според документи, проучени от Bloomberg News, съобщава Дарик. Сделката е помогнала на Monte Paschi да прикрие загуба от 367 млн. евро, причинена от предходен деривативен контракт с Deutsche Bank. Като част от споразумението между двете финансови институции, италианският заемодател е направил губещ залог върху държавния дълг на Италия. Според Bloomberg, тази транзакция показва как инвестиционните банки разработват непрозрачни продукти, които години по-късно товарят кредиторите и данъкоплатците със загуби. Като се започне от гръцкото правителство и се стигне до общинските власти в италианския град Касино, заемодатели отчитат загуби от залозите на банките. През декември италиански съд обвини банкери от четири компании, включително Deutsche Bank, в измами при структурирането на лихвените суапове за дълга на общината в Милано. Банка Monte Paschi е основана през 1472 г. Тя получи спасителен заем от 1.9 млрд. евро от италианското правителство през 2009 г. А през миналата година поиска допълнително финансиране от 3.9 млрд. евро, след като не успя да покрие минималните капиталови изисквания на европейските регулатори. Италианската финансова полиция разследва базираната в Сиена банка за пазарни манипулации и избягване на регулации. По данни на Bloomberg разследването включва и сделките с Deutsche Bank. Най-голямата германска банка е продала италиански държавни облигации и суапове за неплатежоспособност, свързани с ценните книжа. Monte Paschi ефективно, се съгласила да поеме цената на защитата срещу просрочване на плащанията по дълга. Доходността на 10-годишните италиански държавни облигации скочи до 7.48 на сто през ноември 2011 г. от средно 4.66 ан сто през 2008 г, след като дълговата криза в Европа погълна Италия. В същото време цената на кредитните суапове, обвързани с италианските бонове, скочи до рекордните 569.6 базисни пункта на 15 ноември 2011 г, спрямо 148.3 базисни пункта в края на ноември 2008 г, точно преди да бъде подписана сделката с Deutsche Bank.
Финанси