Обискираха централата на UBS в Париж

Говорител на банката потвърди, че съдия следовател е посетил офисите на парижката централа на Ю Би Ес и че в рамките на разследването са повдигнати обвинения срещу двама души. Десетина следователи са нахлули в офисите на банката заедно с парижкия съдия Гийом Дайеф, който е натоварен с разследването, посочват информирани източници. Обиски вече са правени и в офисите на банката Страсбург, Лион и Бордо от края на юли, има арестувани служители. Ю Би Ес е заподозряна, че е въвела двойно счетоводство, за да прикрие някои трансфери на капитали между Франция и Швейцария, както и че е позволила на швейцарските си агенти да обслужват клиенти на френска територия в нарушение на закона. Парижката прокуратура започна съдебно разследване на 12 април за действия на швейцарската банка във Франция за „банково и финансово обслужване на клиенти от лица без такива правомощия и изпиране на данъчна измама чрез незаконно обслужване на клиенти от организирана банда“.

Финанси

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *