Разбиха вериги за източване на хазната

Задържани са петима души за източване на ДДС от хазната, които само чрез една от разбитите вериги са нанесли щети на хазната за 12 млн. лв. Те чрез верига от близо 40 фирми и чрез фиктивни документи са декларирали нереални сделки за 60 млн. лв. Това е само един от случаите на борба срещу финансовите измами, представен от вътрешния министър Румен Петков пред посланиците на страните от ЕС.

Четирима бандити чрез измама са се добрали до средства от програма САПАРД. Министър Петков отчете, че организираната престъпна група, специализирала в тези измами, е неутрализирана, а нанесените щети са за 450 хил. лв. Четиримата измамници са използвали документи с невярно съдържание за изразходвани средства по различни проекти по САПАРД, които реално не са вложени. В София е разкрит счетоводен офис, обслужващ над 15 фирми, като престъпната дейност на петима души е ощетила държавата с над 20 млн. лв. Още едно дознание е започнало за теглене на ДДС за над 2,9 млн. лв. За да намалят данъците си, верига от фирми префактурирала стоки и услуги, които не отразявали реалните операции. Престъпна група чрез документи с невярно съдържание издавала фалшиви протоколи за фиктивни катастрофи с цел застрахователни измами. Бандата действала в цялата страна, а щетите са за над 200 хил. лв.889 случая на контрабанда в граничните зони са установени за първите три месеца на година. Съставени са актове за митнически нарушения срещу 1066 души, отчете министър Румен Петков. При проверки на НАП са конфискувани 305 мастербокса цигари и 1410 литра алкохол. През 2005 г. при ревизиите на данъчните са разкрити допълнителни приходи за над 2 млрд. лв., което е ръст от 25%.