HSBC насърчавала клиенти да укриват доходи?

Скандал с лични данни и подозрения за злоупотреби са напът да разтърсят швейцарската банка HSBC. В близките месеци банката вероятно ще стане обект на съдебно разследване в качеството си на юридическо лице. Има подозрения, че тя е насърчавала близо 3000 френски вложители да укриват доходи в размер на повече от 4 милиарда долара. Разследването е насочено директно към HSBC Private Bank Genève,съобщава БГНЕС.

На 27 февруари парижките съдии Рьоно ван Рюимбек и Шарлот Билже обобщиха своите разследвания, предизвикани от разкрития на бившия служител на HSBC Ерве Фалсиани. Те класифицираха деянията като пране на пари от укрити доходи, позволявайки на хиляди свои клиенти да откриват сметки в офшорни компании.

Заключението на магистратите е недвусмислено – HSBC Private Bank може да стане обект на съдебно преследване по обвинение за пране на пари от данъчни измами. Сега с аферата се занимава френската данъчна полиция.