Банка се откупи с $160 млн. за пране на пари

Американската банка Уаковия (Wachovia Corp.) ще плати на държавата 160 млн. долара, за да избегне обвинение в пране на пари, получени от мексикански наркокартели, съобщиха ДПА и ИТАР-ТАСС.

Правителството на САЩ се е съгласило да не повдига обвинения в рамките на 12 месеца, след което да ги снеме окончателно, ако банката окаже пълно сътрудничество на разследването, съобщи министерството на правосъдието.

Банката е обвинена, че през периода май 2003 – юни 2008 г. умишлено не е въвела програма за предотвратяване на незаконни практики за пране на пари. Съгласно споразумението банката ще изплати 110 млн. долара – сумата, произхождаща от търговия с наркотици, която според следователите е била изпрана чрез един от клоновете й в щата Флорида.
Останалите 50 млн. долара ще бъдат изплатени на министерството на финансите под формата на глоба.

Финанси