Банките ще питат кой стои зад сметките

Задължение на банките е да идентифицират кой открива сметка. Трябва да се знае кой стои зад нея и за какви цели се ползват парите. Това решиха депутатите, като приеха на второ четене промените в Закона срещу изпирането на пари. Новите текстове предвиждат да се увеличат правомощията на финансовия министър, когато има съмнение за нечисти сделки.