Прокуратурата повдигна обвинения на банкера Цветан Василев
Прокуратурата обвини банкера Цветан Василев в длъжностно присвояване в особено големи размери. Първоначалното обвинение срещу председателя на надзорния съвет на КТБ бе обвинен, че от декември 2011 г. до 19 юни 2014 г. е накарал главния касиер Маргарита Петрова и изпълнителния директор на банката Орлин Русев да се разпоредят със сумата от 206 милиона лева.
Разследващите са конфискували документи, които длъжностни лицаот Корпоративна търговска банка са укрили от квесторите и властите в страната. Ведно от помещенията е бил намерен кашон със скрити части откредитни досиета и счетоводни документи на различни фирми. По тях е имало залепени бележки с инструкции „да не се дават на одиторите”, „да се махнат при проверка“ и др. Намерени и иззети са и 14 чувала с нарязани оригинални документи. Те са били унищожени на 21 юни по устна заповед на един от изпълнителните директори набанката. Установено е, че от сградата на КТБ са били изнесени и укрити оригиналнидокументи.
Обвиненията срещу Цветан Василев са повдигнати задочно, тъй като той е извън страната и местонахождението му не е известно на властите. На 28 юли беше издадена европейска заповед за ареста на банкера. Той е обявен за издирване в Шенгенската информационна
система, както и чрез Интерпол.
Международна организация с богат експертен опит ще направи финансово-счетоводна експертиза. Решението бе взето след анализ на данните от докладите на трите оторизирани отБНБ одиторски компании, както и на доказателствата по делото. Прокуратурата е поискала управление „Банков надзор“ при Българската народна банка да предаде всичкидокументи, които имат отношение към упражняването на надзора по отношение на КТБ.