Фалиралите исландски банки са заподозрени в пране на пари

Следователи, проучващи колапса на финансовата система на Исландия, се опитват да изяснят дали банките, които обявиха фалит са били съучастници в мащабна операция за пране на пари, съобщи „Сънди таймс“.
В хода на мащабно разследване на гръмките фалити е била открита объркана мрежа на нестандартни споразумения между отделни компании от сектора и видни предприемачи. Водещата исландска банка Kaupthing отдавна категорично отрича свое участие в пране на пари.
През 2006 година банката подаде в лондонски съд иск срещу датско издание, което писа за нейни холдингови компании, създадени в Люксембург специално за един руски олигарх. Тогава се стигна до извънсъдебно споразумение. Според запознати, подозренията за пране на пари не лежат в основата на разследването на колапса на финансовия сектор в страната.
Всяка от трите водещи банкови холдинга в Исландия Kaupthing, Landsbanki и Glitnir е отпускала големи кредити на основните си акционери с преференциални условия.
От разследването става ясно, че към момента на фалита на Glitnir всичките й 15 най-големи длъжници са били свързани с FL Group, който е основният й акционер, контролиран от Йон Асгейр Йоханнесон, който пък оглавяваше фалиралия оператор на веригата магазини Baugur.

Финанси