Митничари алармират за пране на пари

680 доклада със съмнение за изпиране на 307,87 млн. евро са получени в Агенцията за финансово разузнаване през 2005 г. Броят на сигналите от митничари е скочил над 4 пъти, като всеки втори е подаден от служители на агенцията. На МВР и прокуратурата през 2005 г. са предадени случаи за 133,5 млн. евро. Към днешна дата са образувани 53 следствени дела, а 9 случая са внесени в съда, съобщи директорът на АФР Васил Киров. С влизането ни в ЕС се очаква сигналите до АФР да бъдат 3-5 хил. годишно. През тази година АФР ще прави проверки на данъчни консултанти, нотариуси, експерт-счетоводители, казина, търговци на коли и имоти. При проверките са наложени 20 акта за глоби от 20 хил. до 50 хил. лв. Три от тях са на банки, които не са подали сигнали за съмнителни сделки. Едната от тях е за над 10 млн. лв. Банките трябва да проследяват кой е реалният собственик на фирмите, които са им клиенти. Това ще важи и за офшорните зони.

Стефан Кючуков