В Москва разбиха нелегална международна финансова мрежа

В Москва са разкрити няколко пункта на “хавала” – нелегална международна система за парични преводи, която се смята, че обслужва терористичните мрежи и наркотрафика.

Вестник “Время новостей” пише, че прокуратурата на Москва е образувала дела срещу афганистанците Ахмад Шабир Афшар и Худайдад Хамаюн и руския гражданин от азербайджански произход Фуад Мамедов. Според следствието Хамаюн е куратор на “хавала” за Русия, а Афшар – основател на московската мрежа. По данни на следствието само за последната година участниците в московската “хавала” са превели в чужбина около 7 милиарда рубли. Общият оборот на нелегалните фирми не е било възможно да бъде установен. Следователите продължават проверки в няколко банки и фирми, за които се смята, че са участвали в работата на “хавала”. Схемата, по която работи “хавала”, изглежда по следния начин. Желаещият да преведе пари в чужбина може да стигне до нелегалния офис само по препоръка на човек, познат на собствениците на офиса. В зависимост от мястото на превода, сроковете и личността на клиента от него се взима комисионна от 1 до 10 процента. На изпращача се дава код, който той съобщава на получателя. Получателят се обажда на посочен номер и го информират къде и кога може да получи парите. Московските клонове на “хавала” са превеждали пари не само на частни лица, но и по сметки в китайски банки. Парите са отивали /обикновено през Китай/ за Централна Азия и Европа. Международните правоохранителни органи обърнаха специално внимание на дейността на “хавала” след терористичните актове в САЩ от 11 септември 2001 г. Предполага се, че именно чрез нея се превеждат пари на международните терористи, наркотрафиканти и различни престъпни групировки. За мащабите на дейността на мрежата и нейния оборот има различни оценки: съдейки по всички, нейни клонове действат в цял свят и чрез нея се прехвърлят стотици милиарди долара.