Наши тарикати помагали на гърци да крият доходи за данъчна измама

Специализираните полицейски органи в съседна Гърция  са разкрили действаща  верига за незаконен внос от България на терминали за транзакции, които били прилагани в схеми за данъчни измами.

Транзакциите се обработвали в оперативен център в България със седалище в Люксембург, а изчистването на банковите сметки е ставало в Малта.
По този начин – според информация от финансовата полиция и Централната банка на Гърция – клиентите, които купували и използвали тези терминали, са нарушавали наредбата за капиталов контрол и са укривали приходи.
Разследването на полицията продължава, като досега са арестувани 23 участници в разпространението на схемата. Установено е, че в 971 обекта в цяла Гърция са използвани тези пос-терминали. Става дума за  предимно туристически обекти – хотели и ресторанти. Техните собственици са имали възможност да теглят в брой до 15 000 евро на месец и да изпращат в чужди банки до 100 000 евро. Всичко това в рамките на тези лимити  по настъпилите промени в правилата в последните месеци не се следи от гръцките банки и не се плащат данъци. Разследването по случая продължава в цялата страна, предимно в морските курорти и островите с голям туристически поток.